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LBA (loi sur le blanchiment d'argent) : Formation, formation continue, prestataires, informations

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Depuis 1990, le thème du blanchiment d'argent est ancré dans le code pénal suisse et est donc activement combattu en Suisse depuis le début des années 90. L'article 305bis punit le blanchiment d'argent, tandis que l'article 305ter régit le droit de communication des membres du secteur financier et sanctionne le manque de diligence dans les transactions financières.

La loi fédérale sur la lutte contre le blanchiment d'argent dans le secteur financier - en abrégé LBA, loi sur le blanchiment d'argent - a été promulguée le 10.10.1997. Elle s'applique d'une part aux banques, aux sociétés d'investissement (par ex. les sociétés de placement de capitaux), aux fonds de capital-risque et aux assurances (intermédiaires financiers) et d'autre part au secteur parabancaire, comme les fiduciaires indépendants, les money changers et transmitters et les gestionnaires de fortune.

L'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) est responsable de la surveillance des intermédiaires financiers en ce qui concerne le respect de la LBA.

Les intermédiaires financiers et le secteur parabancaire sont soumis à une énorme pression en Suisse et à l'étranger en ce qui concerne les risques juridiques et d'image. Ils ont donc besoin de collaborateurs et de spécialistes chevronnés dans le domaine de la LBA, qui connaissent les réglementations actuelles. Des cours de formation correspondants sont indispensables pour les responsables de la conformité des banques, des assurances, pour les collaborateurs du registre central ou des organisations d'audit.

Pour un aperçu approprié des offres de formation possibles et recommandables dans le domaine de la LBA, nous vous recommandons le portail de formation Formation-formation continue.ch. Il vous permet d'avoir une bonne vue d'ensemble des filières de formation existantes et vous met en contact direct avec les différents prestataires de formation. En outre, vous bénéficiez sur le portail de services supplémentaires qui vous seront d'une grande utilité pour le choix et la planification de votre formation continue.

Questions et réponses

La formation continue en matière de lutte contre le blanchiment d'argent de l'IfFP se compose de trois modules qui peuvent également être suivis séparément. Ces modules sont les suivants :

  • Conformité GWG
  • Conformité des produits et de la distribution
  • Conformité fiscale

L'institut, que vous pouvez contacter facilement et sans engagement via le formulaire de contact, vous informera sur le contenu des différents modules.

Les collaborateurs des banques, des sociétés de gestion de fortune et du Fund & Asset Management de tous les niveaux, qui travaillent dans des fonctions orientées vers les clients et les produits ainsi que dans les départements LECO, sont le groupe cible du cours de formation "Compliance : LBA, produits et distribution, fiscalité". Outre les responsables de la loi sur le blanchiment d'argent, les responsables des questions fiscales, les responsables de la distribution et des produits dans le Fund & Asset Management, les conseillers/ères à la clientèle, les collaborateurs/trices de la distribution et du Sales Support ainsi que Legal & Compliance sont donc également concernés.

Pour être admis, les participants au cours GWG de l'Institut de planification financière doivent avoir au moins trois ans d'expérience professionnelle dans le secteur financier.

Après avoir suivi les trois modules, les diplômés et les personnes ayant suivi la formation continue GWG obtiennent le certificat de l'IfFP Institut für Finanzplanung et de la Fund Academy "Finanzdienstleistungs-Compliance FA/IfFP", qui est reconnu par le registre de formation continue du secteur suisse de l'assurance, Cicero.

Le cours de formation continue complet sur la LBA de l'IfFP comprend 14 à 21 demi-journées. Il est toutefois possible de ne suivre que certains modules.

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Redaktionelle Leitung:

Stefan Schmidlin, Bildungsberatung, Content-Team Modula AG

Quellen

Website des Schweizerischen Sekretariats für Bildung, Forschung und Innovation SBFI , Website www.berufsberatung.ch (offizielles schweizerisches Informationsportal der Studien-, Berufs- und Laufbahnberatung) sowie Websites und anderweitige Informationen der Berufsverbände und Bildungsanbieter.

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