Depuis 1990, le thème du blanchiment d'argent est ancré dans le code pénal suisse et est donc activement combattu en Suisse depuis le début des années 90. L'article 305bis punit le blanchiment d'argent, tandis que l'article 305ter régit le droit de communication des membres du secteur financier et sanctionne le manque de diligence dans les transactions financières.

La loi fédérale sur la lutte contre le blanchiment d'argent dans le secteur financier - en abrégé LBA, loi sur le blanchiment d'argent - a été promulguée le 10.10.1997. Elle s'applique d'une part aux banques, aux sociétés d'investissement (par ex. les sociétés de placement de capitaux), aux fonds de capital-risque et aux assurances (intermédiaires financiers) et d'autre part au secteur parabancaire, comme les fiduciaires indépendants, les money changers et transmitters et les gestionnaires de fortune.

L'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) est responsable de la surveillance des intermédiaires financiers en ce qui concerne le respect de la LBA.

Les intermédiaires financiers et le secteur parabancaire sont soumis à une énorme pression en Suisse et à l'étranger en ce qui concerne les risques juridiques et d'image. Ils ont donc besoin de collaborateurs et de spécialistes chevronnés dans le domaine de la LBA, qui connaissent les réglementations actuelles. Des cours de formation correspondants sont indispensables pour les responsables de la conformité des banques, des assurances, pour les collaborateurs du registre central ou des organisations d'audit.

Pour un aperçu approprié des offres de formation possibles et recommandables dans le domaine de la LBA, nous vous recommandons le portail de formation Formation-formation continue.ch. Il vous permet d'avoir une bonne vue d'ensemble des filières de formation existantes et vous met en contact direct avec les différents prestataires de formation. En outre, vous bénéficiez sur le portail de services supplémentaires qui vous seront d'une grande utilité pour le choix et la planification de votre formation continue.