Il riciclaggio di denaro è stato inserito nel Codice Penale svizzero dal 1990 e quindi è stato attivamente combattuto in Svizzera fin dai primi anni '90. L'art. 305bis criminalizza il riciclaggio di denaro, mentre l'art. 305ter regola i diritti di segnalazione dei membri del settore finanziario e sanziona l'insufficiente diligenza nelle transazioni finanziarie.

La legge federale sulla lotta al riciclaggio di denaro nel settore finanziario (AMLA) è stata promulgata il 10 ottobre 1997 ed è di competenza delle banche, delle società di investimento (ad esempio le società di investimento di capitale), dei fondi di capitale di rischio e delle compagnie di assicurazione (intermediari finanziari) da un lato e del settore parabancario come i fiduciari indipendenti, i cambiavalute e i gestori patrimoniali dall'altro.

L'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA è responsabile della vigilanza sugli intermediari finanziari per quanto riguarda l'osservanza della LRD.

Gli intermediari finanziari e il settore parabancario sono sottoposti a un'enorme pressione in Svizzera e all'estero in termini di rischi legali e di immagine. Per questo motivo dipendono da collaboratori esperti e specialisti in materia di antiriciclaggio che conoscono le normative vigenti. Corsi di formazione adeguati sono indispensabili per i responsabili della compliance di banche, compagnie di assicurazione, dipendenti del registro centrale o delle organizzazioni di revisione.

Il portale di formazione Ausbildung-Weiterbildung.ch è consigliato per avere una panoramica adeguata dei programmi di formazione possibili e raccomandabili nel settore dell'MLA. Offre una buona panoramica dei programmi di formazione attualmente disponibili e mette in contatto diretto con i singoli enti di formazione. Inoltre, il portale offre servizi aggiuntivi che vi saranno molto utili nella scelta e nella pianificazione del vostro programma di formazione.